"przelewy zagraniczne (Reg. EC No
1781/2006).
uprzejmie informujemy, że dnia 15 grudnia 2007 roku Bank wprowadzi zmiany dotyczące
realizacji przychodzących przelewów zagranicznych, wynikające z Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania, ścigania i wykrywania prania
pieniędzy i finansowania terroryzmu (Reg. EC No 1781/2006). Regulacja ta nakłada na
Banki obowiązek sprawdzania kompletności danych dotyczących Zleceniodawcy
przelewu zagranicznego według ściśle określonych zasad.
W przypadku otrzymania przelewu niespełniającego wymogów ww. Rozporządzenia,
Bank wystosuje do banku Zleceniodawcy prośbę o uzupełnienie brakujących danych."
Poprzedni temat
Lista tematów
